Под предлогом аренды стройтехники похищались деньги
Полицией было установлено, что участники группы, состоящей не менее чем из четырех человек, через созданные ими сайты фиктивных компаний предлагали услуги по продаже дефицитных строительных материалов и аренде строительной техники.
"Полученные по предоплате денежные средства перечислялись мошенниками на счета подконтрольных организаций, оформленных на подставных лиц, и впоследствии похищались. В каждом случае сумма похищенных денежных средств составляла от 50 тысяч рублей до 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Располагались мошенники в квартире одного из домов на набережной Фонтанки. Установлено, что данную квартиру один из задержанных арендует за 120 тыс. рублей в месяц.
В ходе обыска в квартире были обнаружены и изъяты более 70 мобильных телефонов, более 10 пакетов учредительных документов и печатей на подконтрольные организации, компьютерная техника и электронные носители информации, большое количество банковских пластиковых карт и сим-карт операторов мобильной связи, а также денежные средства.
По подозрению в мошенничестве задержаны четверо жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 23 до 32 лет, один из которых ранее уже судим за хранение, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Трое задержанных арестованы, один отпущен под подписку о невыезде.
Полиция уже установила не менее 50 фактов хищений денежных средств организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Москвы. В ГУ МВД предполагают, что в ходе расследования могут быть установлены новые потерпевшие, а также другие сайты, которые использовали мошенники в своей преступной деятельности.
Служба информации АНСБ