Осень-2020: взятки,
подкупы, мошенничество
и смерть подростка на стройке

В 2013 г. по итогам проведения аукционов между администрацией Татарского района и АО «Корпорация «СтройСиб» заключены 5 муниципальных контрактов на строительство 37 квартир в двух многоквартирных домах. Чиновник знал, что оплата производится после принятия объекта долевого строительства в эксплуатацию, однако без оснований подписал реестры платежных поручений на сумму свыше 35 млн руб.

Денежные средства были перечислены в организацию, которая не исполнила обязательства и дома не построила. В результате нуждающиеся в улучшении жилищных условий дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, квартирами обеспечены не были.

2 октября в Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в сумме более 399 млн руб.

Генеральный директор и единственный учредитель фирмы-застройщика ЖК в пос. Московский дворик Тюменского района ООО «СтройТрест» заключила с другой возглавляемой ею компанией ДДУ строительства 59 квартир и 51 парковочного места, стоимость которых составила более 361 млн руб. При этом в счет оплаты были переданы неликвидные вексели. Злоумышленница также совершила ряд иных невыгодных для фирмы сделок. В августе 2019 г. компания признана банкротом.

Впоследствии арбитражным судом ДДУ строительства и другие сделки, заключенные обвиняемой, были признаны недействительными.

Права граждан-дольщиков восстановлены путем выплаты им денежных средств, полученных от продажи объектов незавершенного строительства с земельными участками.

7 октября в Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении застройщиков, обвиняемых в хищении свыше 360 млн руб.

С января 2015 г. по март 2018 г. руководители и учредители строительной компании ООО «УДП», а также генеральный подрядчик ООО «КСК» привлекали денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома ЖК «Каскад», расположенного в Краснодаре.

Они предоставили в компетентные органы фиктивный документ о наличии у них необходимых мощностей для функционирования и ввода в эксплуатацию указанного дома, что впоследствии позволило им получить разрешение на увеличение этажности. 4 года дом не вводился в эксплуатацию.

От их действий пострадали 96 человек, общий ущерб составил свыше 362 млн руб.

Также участники группы более 45 млн руб. получили с расчетного счета компании якобы в рамках договорных отношений. Один из них передал другим лицам две квартиры, принадлежащие ООО «УДП», якобы в счет оплаты выполненных работ, чем причинил ущерб обществу на сумму свыше 8,3 млн руб.

На имущество подсудимых наложен арест. В настоящее время после принятия мер прокурорского реагирования ЖК «Каскад» введен в эксплуатацию. 

8 октября вынесен приговор руководителю государственного учреждения Севастополя, превысившего должностные полномочия при заключении госконтракта на сумму более 6,8 млрд руб.

В декабре 2017 г. и.о. директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» заключил государственный контракт с генеральным директором АО НПП «Биотехпрогресс» на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополя стоимостью более 6,8 млрд руб. При этом у заказчика на указанный объект отсутствовали разрешения на строительство, паспорт инвестиционного проекта, проектно-сметная документация. После заключения контракта руководитель государственного учреждения исключил из его условий казначейское сопровождение.

В результате застройщиком израсходован полученный аванс в размере более 2 млрд руб. на иные цели.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.

14 октября в Удмуртии вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы региона.

Александр Соловьев с 2014 г. по 2017 г. лично и через посредников систематически получал от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики, взятки в особо крупном размере за право выполнения работ в рамках регионального инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка», за общее покровительство и попустительство по службе, своевременную приемку и оплату выполненных работ из средств федерального и республиканского бюджетов.

Всего им было получено 139 млн руб., а также доля в уставном капитале юридического лица размером 30% номинальной стоимостью 2,7 млн руб. и услуги имущественного характера стоимостью 20 тыс. руб.

Был наложен арест на имущество обвиняемого и его близких, а также доверенных лиц.

Соловьеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 млн руб.

16 октября в Краснодаре вынесен приговор по уголовному делу о хищении у дольщиков более 890 млн руб.

Антон Остринский с Рафиком Нерсесяном с 2014 г. по 2017 г. организовали в Краснодаре деятельность по строительству жилищных комплексов «Мир» и «Луч». При этом они не имели фактической возможности завершить строительство, возведение объектов осуществлялось с нарушениями строительных норм.

Всего было заключено более 950 ДДУ на сумму более 890 млн руб.

На имущество Остринского и Нерсесяна наложен арест.

Суд назначил Остринскому наказание сроком 6 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в 1 млн руб., Нерсесяну – 3 года 8 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. руб. В отношении Антона Остринского приговор вынесен заочно в связи с его нахождением в международном розыске.

21 октября в Краснодаре вынесен приговор в отношении застройщика, причинившего ущерб в размере свыше 1,3 млрд руб.

С 15 апреля 2013 г. по 10 мая 2017 г. руководитель ООО «Линдт» Эдуард Линдт привлек средства 468 дольщиков на общую сумму более 1,1 млрд руб. для строительства ЖК «Рич Хаус», но не достроил его.

Он же как учредитель ООО «Клубный квартал» с 26 марта 2015 г. по 13 июля 2018 г. привлек в качестве участников долевого строительства 68 физических и юридических лиц, заключив с ними договоры на общую сумму свыше 210 млн руб., однако строительство ЖК «Клубный квартал» не завершил.

В ходе следствия на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест.

Суд назначил Линдту 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

23 октября Генпрокуратура России добилась принятия судебного решения о конфискации более 2,9 млн долл. США с банковского счета бывшего исполнительного директора холдинга «Владивосток девелопмент».

Они находились в Республике Сингапур на банковском счете Алексея Бойцова. Также решено взыскать с него еще 11 млрд руб., инвестированных АО «Дальневосточный завод «Звезда» в строительство верфи «Звезда-ДСМЕ» и похищенных преступной группой.

Обвинительный приговор в отношении Бойцова, который в составе преступного сообщества легализовал 664 млн руб. из числа похищенных, вынесен еще в июне 2019 г.

В Россию из Испании экстрадировали двух обвиняемых в совершении тяжких преступлений.

Директор двух организаций Алексей Лагунин с мая 2012 г. по октябрь 2015 г. на территории Ярославля заключил с гражданами и юридическими лицами договоры участия и договоры уступки прав в долевом строительстве квартир в двух многоквартирных жилых домах. Его действиями физическим и юридическим лицам причинен материальный ущерб на сумму более 950 млн руб.

Кроме того, Лагунин не выплачивал заработную плату сотрудникам одной из организаций более двух месяцев. Сумма невыплаченной задолженности составила более 1,5 млн руб.

Также он не перечислил налог в бюджет РФ в размере более 15 млн руб.

С ним также экстрадирован Владимир Дрокин, который как директор юридического лица, заключил 2 ДДУ в инвестировании строительства с гражданами. В счет их оплаты потерпевшие передали ему более 30 млн руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

28 октября в Ростовской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств из банков.

С. Светлицкий и Д. Пузанов перевели на счета фирм, подконтрольных Светлицкому, 1 млрд 120 млн руб., выделенных кредитными организациями на строительство очистного завода в г. Ростове-на-Дону.

Светлицкий, В. Юн, И. Переверзева, Н. Молотилкин и М. Нюшкова, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, оформили кредитные договоры с коммерческим банком. На протяжении года они перечисляли на счета аффилированных юридических лиц средства, похитив более 6 млрд 600 млн руб.

Суд назначил им следующие виды наказаний: Светлицкому – 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб., Пузанову – 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. руб., Переверзевой, Нюшковой и Молотилкину – по 7 лет лишения свободы, Юну – 2 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

3 ноября в Подмосковье направлено в суд уголовное дело о хищении у дольщиков ГК «Сабидом» свыше 4 млрд руб.

Обвиняемый совместно с иными участниками ОПГ под предлогом возведения коттеджных поселков «Белый город» и «Немецкая деревня» в Солнечногорском районе завладели средствами граждан на общую сумму свыше 4 млрд руб.

Ранее приговором суда шестеро соучастников обвиняемого осуждены на сроки от 4 лет 6 мес. до 8 лет лишения свободы.

Сам он скрылся от органов предварительного расследования и был объявлен в международный розыск. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию с территории Грузии.

10 ноября в Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем смерть несовершеннолетнего.

16 августа 2020 г. на объекте «Строительство филиала Нахимовского военно-морского училища на 560 мест в г. Калининграде» руководитель работ подрядной организации, отвечающий за соблюдение техники безопасности работниками организации, допустил к работам несовершеннолетнего без обучения и инструктажа, при отсутствии ограждения строительных лесов и средств индивидуальной защиты. Кроме того, с 16-летним подростком не был оформлен трудовой договор.

Подросток упал с высоты 18 м со строительных лесов, после чего скончался.

В Красноярском крае суд вынес приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 19 млн руб.

В 2013 г. один из злоумышленников приобрел в общую долевую собственность земельный участок в Красноярске и оформил разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Однако он построил там многоквартирный дом.

Мужчина привлек сотрудницу агентства недвижимости для оформления заведомо неправомерных сделок. Они заключили договоры продажи квартир с 24 потерпевшими на сумму более 19 млн руб.

Самовольная постройка снесена, потерпевшие остались без жилья и денег.

Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, женщину – к 4 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

12 ноября в Краснодарском крае вынесен приговор по уголовному делу о хищении у участников строительства более 266 млн руб.

С 2011 г. по 2016 г. А. Личман, А. Баронов, Д. Студеникин, А. Сервицкий, А. Карлов, В. Кутько, Д. Казаров похитили средства граждан, инвестировавших в строительство жилищных кооперативов «Гомель», «Дипломат», «Открытые двери», «Эталон».

Они похитили у участников долевого строительства деньги, переданные им в счет оплаты квартир, продав одни и те же помещения разным собственникам дважды.

Также Личман похитил 91 млн руб. у граждан при строительстве дома № 80 по ул. Сергея Есенина в г. Краснодаре.

Суд в зависимости от роли и степени участия каждого назначил им наказания в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Они будут отбывать наказания в исправительной колонии общего режима. Кутько назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

13 ноября в Татарстане суд вынес приговор по делу об организации финансовой пирамиды.

Не позднее декабря 2013 г. мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения средств граждан посредством так называемой «финансовой пирамиды». В состав организации вошли его сестра и еще 5 соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. Несколько лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд руб.

Организатор ОПГ с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «ИЖС» и последующего строительства частных жилых домов на территории Республики Татарстан похитил средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн руб.

Свыше 43 млн руб. организатор с сестрой легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн руб.

Суд приговорил организатора ОП к 13 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Остальным соучастникам – от 9 лет 6 мес. до 12 лет 6 мес. с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

20 ноября в Нижегородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении муниципального имущества и получении взяток в особо крупном размере.

С 2012 г. по 2016 г. глава местного самоуправления Балахнинского муниципального района склонил главу администрации района к принятию незаконных решений, в результате которых принадлежащие муниципалитету земельный участок и расположенная на нем автостанция в г. Балахна перешли в собственность третьих лиц, подконтрольных обвиняемым и их 4 соучастникам.

Злоумышленники в составе ОПГ обманом приобрели право на земельный участок, находящийся в территориальной зоне зеленых насаждений общего пользования и не подлежащий отчуждению.

В результате муниципальному образованию причинен ущерб на общую сумму более 38 млн руб.

С 2016 г. по 2017 г. глава местного самоуправления через своего брата – предпринимателя, выступающего в качестве посредника, получил 6 млн руб. и две однокомнатные квартиры общей стоимостью 2 млн руб. за принятие решений главами администраций города Балахны и Балахнинского муниципального района в интересах коммерческой организации, которая получила разрешение на строительство многоквартирного дома и благоустройство территории.

В отношении 3 соучастников ранее вынесены обвинительные приговоры, а еще одно уголовное дело рассматривается судом.

Обвиняемые находились в международном розыске и были экстрадированы в страну с территории Грузии.

Иоланта Вольф

Этот материал опубликован в декабрьском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.