Кто последний в тюрьму?

2 сентября в Москве осужден руководитель коммерческой компании.

АО «Базальтовые проекты», генеральным директором которого был Черных, заключило с другой коммерческой организацией договор на проектирование, закупку оборудования, строительство и запуск завода по производству непрерывного базальтового волокна. При этом он получил в качестве предоплаты более 130 млн руб.

Часть работ Черных выполнил для создания видимости, а оставшиеся обязательства на сумму более 80 млн руб. преднамеренно не исполнил. Средства переведены на подконтрольные ему счета под видом договоров займа.

Суд приговорил Черных к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 80 млн руб.

3 сентября Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 76 млн руб.

Собственник земельного участка, расположенного в г.о. Щелково Московской области, с 2011 г. по 2015 г., не имея разрешение на строительство, заключал с гражданами договоры участия в строительстве 2 жилых домов. Он получил от 69 граждан более 76 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

Решением Щелковского городского суда объект незавершенного строительства признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

В целях обеспечения гражданских исков потерпевших наложен арест на жилой дом и 2 земельных участка, принадлежащих обвиняемому. Обвиняемый содержится под стражей.

6 сентября в Ивановской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств дольщиков.

Директор ООО «СК Этажи» и ООО «Верамарк» с 2014 г. по 2017 г. продавал квартиры и помещения по ДДУ в строительстве многоквартирных домов.

Частью средств в размере 220 млн руб. злоумышленник совместно с соучредителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению.

Строительство многоквартирных домов не завершено. Стоимость невыполненных работ превысила 700 млн руб.  Потерпевшими признаны более 300 лиц.

Наложены аресты на банковские счета фирм-застройщиков, доли обвиняемых в иных коммерческих организациях, а также на объект незавершенного строительства на сумму свыше 270 млн руб.

14 сентября прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

С апреля по май 2017 г. руководитель муниципального казенного учреждения путем незаконного вмешательства в деятельность аукционной комиссии оказала содействие коммерческой организации в заключении контракта на строительство 8 жилых домов для молодых семей и специалистов стоимостью 20 млн руб.

После этого она организовала изготовление и подписание с организацией актов о приемке работ, содержащих недостоверные сведения о выполнении условий контракта в полном объеме.

В результате коммерческой организации были незаконно перечислены бюджетные средства в размере более 6,8 млн рублей. Возведенные жилые дома признаны непригодными для проживания.

15 сентября в Краснодаре вынесен приговор недобросовестному застройщику.

Учредитель и генеральный директор ООО «АрмадаГранд», которое впоследствии переименовано в ООО «Капель», с 9 апреля 2015 г. по 21 декабря 2016 г. с привлечением средств граждан осуществлял строительство 3 домов в Краснодаре. Срок передачи квартир и нежилых помещений намечен на 3 кв. 2017 г., но строительство объекта окончено не было.

Всего пострадало 169 граждан, сумма ущерба составила порядка 270 млн руб.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 8 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На недвижимое имущество застройщика наложен арест.

21 сентября в Иркутской области направлено в суд уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

С 2009 г. по 2011 г. старший судебный пристав Октябрьского отдела судебных приставов г. Иркутска УФССП России по Иркутской области не обеспечила совершение действий по исполнению решения суда о запрете на строительство многоквартирного дома в г. Иркутске. Осуществляя общее покровительство деятельности организации-застройщика, женщина информировала руководителя о планируемых выездах судебных приставов на объект. Это позволило завершить строительство жилого дома. После чего в 2013 г. она получила право собственности на 2 квартиры в доме на сумму свыше 5 млн рублей.

24 сентября в Иркутской области направлено в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В апреле 2015 г. глава сельского поселения на территории Тайшетского района при отсутствии необходимых документов выдал главе крестьянского (фермерского) хозяйства разрешение на строительство животноводческой фермы. В январе 2016 г., не проведя ее осмотр, выдал документы на ввод в эксплуатацию.

Эти действия способствовали незаконному получению предпринимателем многомиллионного гранта и хищению им части выделенных средств в сумме свыше 7 млн руб.

29 сентября в Костромской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства жилья.

С 2015 года в Костроме ведется строительство многоквартирного дома с привлечением денежных средств 29 граждан. Очередной срок сдачи дома истек в марте 2020 г. Вместе с тем строительный объект не построен и в эксплуатацию не введен, состоит в Едином реестре проблемных объектов.

Размер причиненного ущерба составил свыше 53 млн руб.

29 сентября в Красноярском крае направлено в суд уголовное дело о покушении на мошенничество при получении бюджетных средств, выделенных на строительство моста через р. Енисей.

Обвиняемый с целью хищения бюджетных средств, выделенных на строительство четвертого автодорожного моста через р. Енисей, разработал преступную схему по увеличению выкупной стоимости объектов, изъятых у него для государственных нужд.

С 2017 г. по 2018 г. он на ранее принадлежащем ему земельном участке с расположенным на нем объектом недвижимости незаконно возвел дом, получил на него техническую документацию, сообщив кадастровому инженеру ложные сведения о возведении его в 1938 г., и самостоятельно провел оценку объекта, стоимость которого составила более 2 млн руб.

После этого он обратился в суд с требованием о взыскании с бюджета Красноярского края стоимости дома, якобы не учтенного при изъятии у него других объектов.

4 октября в Республике Северная Осетия – Алания направлено в суд уголовное дело о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств.

ООО «Алания» на основании заключенного с комитетом дорожного хозяйства Республики Северная Осетия – Алания государственного контракта на строительство автодороги «Объезд г. Дигора» в рамках реализации нацпроекта «БКАД», не получив в министерстве природных ресурсов и экологии республики обязательную для добычи недр лицензию, с июля 2019 г. по июль 2020 г. с использованием специальной техники осуществило добычу более 10 тыс. куб. м песчано-гравийной смеси, стоимостью более 3,8 млн руб.

Незаконно добытую песчано-гравийную смесь ООО «Алания» использовало при строительстве указанной автодороги. Полученные 3,8 млн руб. обвиняемый легализовал путем перевода на счета различных организаций.

На имущество обвиняемого наложен арест.

5 октября в Тамбовской области направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию 5 объектов социального значения.

С ООО «Звезда-2» и ООО «Строй-Лайн» в 2013-2015 гг. были заключены контракты для строительства детских садов, геронтологического центра, реконструкции здания под специальную коррекционную школу и Татановского дома культуры. Работниками организаций были представлены заказчикам подложные акты и справки о стоимости выполненных работ, сведения в которых были завышены.

Имущественный ущерб составил более 89,2 млн руб.

На имущество обвиняемого наложен арест. Джамал Шамоян скрылся от органов следствия и суда и объявлен в международный розыск.

6 октября в Республике Крым направлено в суд уголовное дело о получении взятки.

В октябре 2019 г. управлением капитального строительства местной администрации был заключен муниципальный контракт на возведение модульного детского сада. В целях общего покровительства подрядной организации, непроведения контроля при осуществлении работ, а также подписания актов по приемке работ, которые фактически не были выполнены, заместитель главы администрации г. Евпатории получил взятку более 10 млн руб.

Кроме того, заместители руководителя управления капитального строительства ввели в заблуждение директора строительной фирмы о возможности заключения в будущем исключительно с возглавляемой им фирмой контрактов на строительство объектов недвижимости на территории г. Евпатории, получив за это более 5 млн руб.

13 октября в Ростовской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств граждан в сумме свыше 68,5 млн руб.

Евгений Подрезов осуществлял строительство 4 многоквартирных жилых домов при отсутствии разрешительной документации. Он заключил договоры простого товарищества с гражданами, получив более 58 млн руб.

Также с 2010 г. по 2017 г. без регистрации в качестве ИП, не имея права на ведение строительства, с привлечением наемных работников без оформления с ними трудовых отношений осуществлял строительство жилых объектов и продажу долей в построенных домах, получив доход, превышающий 10 млн руб.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 10 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с застройщика ущерба.

21 октября в Липецкой области подрядчик возместил государству экологический ущерб в размере более 17 млн руб.

Подрядная организация – ООО ТК «Руслан-1» при исполнении государственного контракта на строительство автодороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка» произвела работы, связанные со снятием и перемещением плодородного слоя почвы на земельном участке площадью 2,11 га без разрешения администрации муниципального района. Уведомление с приложением согласованного и утвержденного проекта рекультивации земель в контролирующий орган не направлялось. Мероприятия по защите земель от деградации не проводились.

Согласно расчету размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, составил более 17,2 млн руб.

ООО «Руслан-1» возместило причиненный экологический ущерб путем проведения рекультивации земель на сумму свыше 14,8 млн руб. и фактического возмещения в муниципальный бюджет более 2,3 млн руб.

25 октября в Приморье направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилого дома.

С 2015 по 2019 гг. два учредителя АО «АльянсГрупп Инвестиции и Строительство» путем обмана 92 участников долевого строительства относительно взятых на себя обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию жилого многоквартирного дома по ул. Крестьянская в Уссурийске похитили денежные средства дольщиков. Дом они не достроили.

В результате участникам долевого строительства причинен ущерб в сумме более 311 млн руб.

26 октября прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств дольщиков.

С 2017 г. по 2020 г. руководители ООО «СК Мегаполис» по предварительному сговору с директором подрядчика ООО «ДК Строй» под видом строительства многоквартирного дома в комплексе многоэтажных жилых домов по ул. Магистральной в г. Краснодаре привлекли денежные средства более 600 граждан, заключив с ними договоры участия в долевом строительстве на сумму более 1,1 млрд руб. В результате объект не был достроен, денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Иоланта Вольф

Этот материал опубликован в ноябрьском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.