ИнформацияАналитикаПубликацииПроектыЗаконыПерсоныИнвестицииФотоВидео
Воруют. Больше всего —<br />
на строительстве жилья <br />
и на дольщиках
05.11.2017
Криминальное чтиво

Воруют. Больше всего —
на строительстве жилья
и на дольщиках

Кто-то с приходом августа и сентября готовится к новым знаниям, а особо одаренные личности придумывают все новые и новые способы обмана честных граждан и государства. И, к счастью, большинство из них не остается безнаказанными…

28 сентября в Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с получением социальных выплат, предназначенных многодетным семьям на строительство жилья.

В 2013-2014 гг. местный житель похитил свыше 7 млн руб., предназначенные для 8 многодетных семей. В фонд жилищного строительства области предоставлялись ложные сведения о строительстве домов, которое фактически не велось.

 

В Оренбуржье экс-руководитель ООО «АвтоПортал» осужден на 3 года и 6 мес., похитив из бюджета более 30 млн руб.

Генеральный директор компании с помощью подложных банковских гарантий ввел должностных лиц управления жилищной политики администрации г. Оренбурга в заблуждение относительно способности участвовать в долевом строительстве жилых помещений для детей-сирот и граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

Были заключены контракты на строительство 4-х трехэтажных домов, в качестве авансов строительной компании перечислено около 31 млн руб. Получив деньги, руководитель общества отказался от исполнения обязательств.

В дальнейшем, благодаря совместной работе надзорного ведомства, региональных органов власти и администрации областного центра строительство домов завершено, нуждающиеся вселены в жилые помещения.

 

В Омске 26 сентября направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы за незаконное обналичивание более 26 млн руб. материнского капитала.

В марте 2015 г. один из участников группы приобрел Кредитный потребительский кооператив «Народная касса взаимопомощи».

С марта 2015 г. по март 2016 г. участники группы предлагали ранее получившим государственные сертификаты на материнский капитал заключить с кооперативом фиктивные договоры на строительство жилья. При получении согласия они предлагали владелицам сертификатов распределить полученные путем обналичивания средства. Таким способом они заключили более 50 договоров.

Вину в совершении преступлений участники группы не признали, мер по возмещению причиненного государству ущерба не приняли.

 

22 сентября в Кировской области возбуждено уголовное дело о нарушениях при долевом строительстве.

С февраля 2015 г. по 2017 г. один из руководителей ООО «ЖК Виктория» потратил 182 млн руб. не на строительство 11-этажного многоквартирного жилого дома, а на иные цели.

В настоящее время строительство дома не ведется, в эксплуатацию он не сдан, квартиры участникам долевого строительства не переданы.

 

Житель Дагестана обвиняется в незаконном получении свыше 12,8 млн руб. от продажи квартир в строящемся доме.

В 2012 г. в г. Махачкале он, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, начал строительство многоквартирного жилого дома. С января 2012 г. по декабрь 2015 г. он продал 13 квартир.

 

21 сентября в Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя фирм, обвиняемого в хищении и легализации денежных средств.

С февраля 2014 г. по март 2015 г. генеральный директор ООО «Стройсервис – Инвест» заключил с 9 гражданами договоры участия в долевом строительстве жилого дома на сумму более 15,8 млн руб.

Он перечислил более 10,3 млн руб. с расчетного счета общества на счет подставного лица под видом оплаты фактически не поставленных материалов и не оказанных услуг.

С февраля 2014 г. по ноябрь 2015 г. он совершал фиктивные сделки и сделки купли-продажи на невыгодных для фирмы условиях. В результате основному кредитору – ЗАО «Завод сборного железобетона №6», другим кредиторам и самой компании был причинен ущерб на сумму более 52,1 млн руб.

Кроме того, будучи уже генеральным директором управляющей компании ООО «Гранд», с января 2015 г. по октябрь 2016 г. мужчина похитил более 18,7 млн руб., предназначенных для оплаты за поставленные энергоресурсы ПАО «СУЭНКО».

 

В Рязани 19 сентября вынесен приговор в отношении бывшего работника администрации города.

В апреле 2016 г. заместитель начальника управления администрации г. Рязани С. Солодов получил от А. Киселева – представителя коммерческой фирмы 250 тыс. руб. за согласование ввода в эксплуатацию ливневой канализации многоквартирного дома. А. Сухов был посредником при передаче денег, он изготовил поддельное разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания. Он же получил от представителя одной из строительных организаций города 400 тыс. руб. для передачи должностным лицам администрации, распорядившись ими по своему усмотрению.

Суд назначил Солодову наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн руб. и с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Киселев и Сухов приговорены к штрафам в размере 1,2 и 8,5 млн руб. соответственно.

 

В Краснодаре 12 сентября вынесен приговор о хищении у 68 участников долевого строительства свыше 95 млн руб.

С 2010 г. по ноябрь 2013 г. группа из 5 человек, выдавая себя за представителей застройщика либо администрации Краснодара, предлагали гражданам квартиры, являющиеся объектами долевого строительства, по цене значительно ниже рыночной.

Покупатели получали подложные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, квитанции к приходно-кассовому ордеру о внесении денежных средств в кассу застройщика. Некоторым потерпевшим были выданы ключи от квартир, принадлежащих другим лицам.

Подсудимые лишены свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 6 лет со штрафом в размере от 200 тыс. до 1 млн руб., с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На их имущество наложен арест.

 

В Новгородской области 4 сентября возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве спортивного центра.

В сентябре 2013 г. департаментом строительства и дорожного хозяйства области заключен государственный контракт с ООО «Рекондор» на строительство спортивного центра со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 25 февраля 2016 г.

Департаментом строительства и дорожного хозяйства области в ноябре 2015 г. заключено дополнительное соглашение к госконтракту по незаконному авансированию подрядчика.

В связи с заключением ООО «Рекондор» и ООО «Мастер», являющимся субподрядчиком, договора цессии авансирование в размере более 20 млн руб. было переведено субподрядчику. Из них работы на сумму более 7,5 млн руб. выполнены не были. Строительство спортивного центра не завершено.

 

1 сентября в Севастополе вынесен приговор о мошенничестве при выполнении исследовательских работ.

24 декабря 2014 г. между ГКУ «Капитальное строительство» с фирмой-подрядчиком заключен госконтракт на исследовательские работы по поиску дополнительных источников водоснабжения стоимостью 20 млн руб. Уже 25 декабря между сторонами контракта подписан акт сдачи-приемки выполненных буровых работ на сумму 3 млн 850 тыс. руб.

В апреле 2015 г. директор предприятия в адрес ГКУ направил итоговый акт приемки выполненных работ еще на 23,5 млн руб. Фактически работы, указанные в актах, не выполнялись, а скважины пробурены еще в 1970-1980-х и 2000-х гг.

Директор фирмы-подрядчика приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в сумме 650 тыс. руб. и взят под стражу в зале суда. Суд постановил взыскать с осужденного и 3 млн 850 тыс. руб.

 

30 августа в Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении исполнительного директора ЗАО «Дива-Екатеринбург» и директора ООО «Строй Транс Инжиниринг 2», обвиняемых в хищении бюджетных средств.

На основании представленных документов об исполнении обязательств по договору на строительство системы внешнего электроснабжения международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», в которых содержались завышенные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, на счета организаций были перечислены бюджетные ассигнования. Общая сумма составила 138 млн руб., из них более 59 млн руб. были перечислены на счет сторонней организации, а впоследствии обналичены.

На принадлежащие исполнительному директору ЗАО «Дива-Екатеринбург» три помещения в г. Екатеринбурге общей площадью свыше 300 кв. м наложен арест.

 

29 августа в Смоленске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирного жилого дома.

В 2013-2017 гг. при строительстве 10-этажного жилого дома ООО «ТомСолСервис» было заключено 197 договоров долевого участия на сумму более 380 млн руб.

Обществом срок действия разрешения на строительство неоднократно продлевался.

Строительные работы в мае-октябре 2016 г. на объекте не велись, в настоящее время дом не достроен.

 

25 августа заместитель Генпрокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 168 млн руб., выделенных для реставрации объектов культурного наследия.

Оно утверждено в отношении руководителя организованной группы – бывшего статс-секретаря – заместителя Министра культуры РФ – и ее участников: директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России, его заместителя, генерального директора ФГБУК «Государственный центр современного искусства», руководителя ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», руководителей строительных компаний «Роспан» и «БалтСтрой» и иных лиц.

Участники группы в 2012-2016 гг. похитили средства, выделенные на реставрацию Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в г. Москве, Псковского драматического театра, «Усадьбы фабриканта В.Т. Асеева. Главный дом» в г. Рассказово Тамбовской области, «Башни «Крон-Принц» в г. Калининграде, а также на строительство Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в г. Калуге.

Деятельность участников группы пресечена в марте 2016 г. сотрудниками ФСБ России.

 

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту разрушения памятника культурного наследия регионального значения.

На территории г. Чаплыгина находится памятник культурного наследия «Дом Серебряковых», который охраняется государством.

С 2016 г. собственником здания является местный предприниматель. В июле 2017 г. он без согласования с управлением культуры и туризма Липецкой области, не имея разрешительной документации на проведение работ по реконструкции помещения, осуществил снос второго этажа здания, частично повредив и первый этаж.

 

24 августа в Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

При строительстве двух 120-квартирных жилых домов ООО «Новое пространство» испытывало финансовые трудности, в связи с чем сроки строительства неоднократно переносились. Несмотря на это, обществом было начато строительство двух 80-квартирных жилых домов.

Организацией было заключено 118 договоров долевого участия, привлечены около 217 млн руб. Дома в настоящее время не достроены.

 

11 августа в Калужской области руководитель ООО «Монтажпромстрой» оштрафован на 983 тыс. руб.

Между администрацией МР «Город Людиново и Людиновский район» и обществом заключен муниципальный контракт на строительство многоквартирных жилых домов. Срок исполнения контракта - ноябрь 2016 г.

Работы по строительству домов в указанный срок не завершены.

 

10 августа в Мордовии ООО «Строительно-монтажное управление № 1» оштрафовано на 12,6 млн руб.

29 августа 2016 г. администрация Торбеевского района заключила с обществом муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома стоимостью более 18 млн руб. в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» на 2013 - 2017 гг.». Подрядчик завершил к определенному сроку строительство объекта лишь на 31%.

 

8 августа в Костромской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Между УФСИН России по Костромской области и подрядной организацией в мае 2015 г. заключен госконтракт на строительство и ввод в эксплуатацию столовой в исправительной колонии №2 в пос. Поназырево стоимостью более 64 млн руб.

Работы по благоустройству и озеленению территории около здания столовой на сумму более 4,6 млн руб. оплачены. Подписан акт приемки законченного строительством объекта. На момент проверки работы по благоустройству территории не выполнены.

 

4 августа в Ростовской области вынесен приговор в отношении трех местных жителей, обвиняемых в хищении свыше 224 млн руб.

В 2007-2014 гг. А. Арутюнян, директор ООО «Сигма» Н. Кудряков и их знакомый В. Мосин, не имея разрешения на строительство жилых многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону, продали квартиры 163 гражданам на сумму свыше 221,8 млн руб. Средства в кассу организации они не внесли и в бухгалтерских документах не отразили.

Арутюнян и Кудряков, не имея права на квартиры и доли в строящихся домах, расположенных в г. Батайске, под предлогом передачи права на жилые помещения двум потерпевшим, привлекли свыше 3,5 млн руб.

Мосин с октября 2010 г. по апрель 2011 г. под предлогом строительства многоквартирного жилого дома коттеджного типа в г. Ростове-на-Дону привлек свыше 1,3 млн руб. двух граждан.

На имущество обвиняемых наложен арест. Кудрякову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, Арутюняну – в виде 4 лет, Мосину – в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Заявленные гражданские иски потерпевших удовлетворены.

 

1 августа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра г. Йошкар-Олы.

Первый заместитель мэра г. Йошкар-Олы, а впоследствии будучи мэром этого города, в 2005-2015 гг. через доверенное лицо участвовал в управлении ООО «Региональная управляющая компания», осуществляющего предпринимательскую деятельность. В 2012-2015 гг. он учредил ООО «Столица-Строй» и участвовал через доверенных лиц в его управлении. Этим организациям чиновник предоставлял льготы, преференции и осуществлял покровительство их коммерческой деятельности.

В 2011-2012 гг. он получил от одного из своих доверенных лиц взятки – трех построенных гаражей в г. Йошкар-Оле общей стоимостью более 1,5 млн руб. за оказание ему содействия в решении административных вопросов, касающихся предоставления права аренды на земельные участки, получения необходимых разрешительных документов на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

 

Галина Крупен

 

Этот материал опубликован в октябрьском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.

 

Вышел новый номер журнала Строительство!
скачать журнал
нет, спасибо