Уголовные дела против застройщиков и чиновников множатся и растут

1 февраля в Татарстане местная жительница осуждена за мошенничество при строительстве жилья на сумму свыше 67 млн руб.

В июле 2011 г. женщина обратилась в управление градостроительных разрешений исполнительного комитета г. Казани с заявлением о выдаче разрешения на строительство двух индивидуальных жилых домов, скрыв намерение организовать строительство многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств граждан. В январе 2012 г. разрешения на строительство домов судом были признаны недействительными, а в мае 2013 г. по решению суда построенный к этому времени многоквартирный жилой дом был подвергнут сносу.

Кроме того, в октябре 2011 г. женщина приобрела в собственность еще один земельный участок, где организовала подобное строительство.

В итоге 36 человек лишились более чем 67 млн руб.

Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

7 февраля в Саратовской области осужден учредитель ООО «Стройтекс», построивший непригодный для проживания дом для детей-сирот.

В августе 2012 г. по итогам открытых аукционов на участие в долевом строительстве жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, между учредителем фирмы и министерством строительства и ЖКХ по Саратовской области были заключены государственные контракты на общую сумму более 15 млн руб.

В декабре 2012 г. был построен 16-квартирный жилой дом с использованием дешевого строительного материала, и граждане отказались въезжать в него.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде 1 года 6 мес. лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении и удовлетворил гражданский иск министерства строительства и ЖКХ по Саратовской области на сумму более 15 млн руб. На имущество злоумышленника наложен арест.

8 февраля в Якутии возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В декабре 2016 г. между администрацией муниципального района «Томпонский район» и ООО «Алеарт» заключен муниципальный контракт на приобретение у застройщика 10 квартир в строящемся жилом доме. Строительство объекта в установленные сроки не завершено, жилые помещения гражданам не предоставлены.

При этом акты о приемке работ по объекту подписаны должностными лицами администрации района в отсутствие завершенных работ, что повлекло переплату бюджетных средств на сумму более 3 млн 745 тыс. руб.

В Хабаровском крае за превышение должностных полномочий осужден бывший министр строительства Андрей Попов.

Он единолично принял решение о массовом возведении за счет средств краевого бюджета жилья для детей-сирот в с. Мирное. Однако потребность такого жилья в данном районе была незначительная, в списке нуждающихся значилось только 3 человека. С марта 2013 г. по сентябрь 2014 г. министр заключил с ООО «Капитель» ряд госконтрактов на строительство данных квартир.

Действия бывшего чиновника повлекли неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 750 млн руб.

Суд приговорил Попова к 5 годам 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его на 2 года права заниматься организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах местного самоуправления.

Ранее генеральный директор ООО «Капитель» осужден на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Во Владивостоке осужден бывший директор ООО «Дальстройконтракт» за причинение ущерба участникам долевого строительства.

Злоумышленник знал, что срок разрешения на строительство дома окончен еще в декабре 2008 г., и проводить строительство он не вправе. Между тем с 2010 г. по январь 2015 г. он получил от 17 граждан порядка 48 млн руб.

Суд назначил ему 4 года 5 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. руб. Гражданский иск о взыскании с него причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.

В Свердловской области перед судом предстанут председатель правления ЖСК «Авиатор» и руководитель компании-застройщика ООО АН «Базис», обвиняемые в растрате денежных средств пайщиков.

145 граждан заключили договоры паевого участия в строительстве с ЖСК «Авиатор» - инвестором строительства многоквартирного жилого дома в г. Екатеринбурге (ЖК «Кольцовский»). Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло ООО АН «Базис».

С июня 2014 г. по август 2015 г. директор ООО АН «Базис» при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» присвоил и растратил средства, поступившие от граждан в качестве паевых взносов в размере свыше 18,4 млн руб., из которых 3,6 млн руб. по договорам займа поступили на личный счет председателя правления ЖСК «Авиатор».

С января 2014 г. по июнь 2015 г. директор ООО АН «Базис» на средства пайщиков приобрел земельные участки стоимостью свыше 84,6 млн руб., право собственности на которые зарегистрировано за этой же организацией.

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области был найден сторонний инвестор для завершения строительства дома. В настоящее время степень готовности объекта составляет около 90%. На стройплощадке проводятся работы по газификации объекта.

16 февраля в Адыгее возбуждено уголовное дело по факту хищения 3,5 млн руб. бюджетных средств.

В 2015-2017 гг. двое служащих администрации муниципального образования «Город Майкоп» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании» вводили в заблуждение третьих лиц и от их имени получали субсидии из местного бюджета на возмещение якобы затрат на строительство теплиц. Таким образом они получили около 3,5 млн руб.

В адрес главы муниципального образования внесено представление с требованием увольнения виновных лиц в связи с утратой доверия.

26 февраля направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств учредителем и генеральными директорами ООО «Анастасия».

С марта 2011 г. по июль 2013 г. указанные лица похитили свыше 87 млн руб., выделенных администрацией г. Ростова-на-Дону на строительство канализационного коллектора.

При проведении работ они использовали полипропиленовую трубу, марка которой по цене и качеству значительно ниже стоимости марки трубы, которая должна была применяться при строительстве данного объекта. В актах выполненных работ и их стоимости были указаны ложные сведения

Также один из коммерсантов обвиняется в двух эпизодах хищения 1,9 млн 838 тыс. руб. у администрации г. Батайска Ростовской области, выделенных для реконструкции комплекса водопроводных сооружений города.

5 марта в Свердловской области вынесен приговор руководителям строительной компании – Евгению Белоусову и Константину Мартенсу за хищение свыше 18,5 млн руб. у 10 пайщиков.

В сентябре 2013 г. между ООО «Строительная Компания Малоэтажного Домостроения» и ООО «ВВК» заключен договор генерального подряда на строительство ЖК «Западный» в г. Екатеринбурге.

Директор строительной компании через сотрудников ООО «ВВК» и специалистов по продаже недвижимости от других организаций распространил информацию о продаже квартир в ЖК «Западный» по цене ниже рыночной, а его заместитель подготовил бланки предварительных договоров.

Суд назначил наказание Белоусову в виде 9 лет и Мартенсу - 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

13 марта в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого использовании денежных средств дольщиков.

Срок сдачи застройщиком объектов строительства 1 очереди ЖК «Ленинградская Перспектива» составлял ноябрь 2017 г. Однако строительство не было завершено. В своих обращениях граждане указывали, что объем выполненных работ не соответствует количеству привлеченных денежных средств.

В ходе проверки было установлено расходование более 400 млн руб. на цели, не связанные с данным строительством.

15 марта в Амурской области направлено в суд уголовное дело о хищении более 58 млн руб. участников долевого строительства.

Руководитель и учредитель ООО «НЭП» и ООО «Горизонт» с марта 2011 г. по июнь 2013 г. совместно с двумя своими работниками под предлогом строительства многоквартирных двухэтажных жилых домов в с. Чигири Благовещенского района похитили денежные средства у более 70 граждан. При этом у злоумышленника имелись незавершенные строительством многоквартирные двухэтажные жилые дома в с. Чигири. Для привлечения большего числа участников долевого строительства он планировал реализовывать жилье по заниженной стоимости.

Зарегистрированного права собственности на земельные участки, разрешения на строительство, проектно-сметной документации предприниматель не имел. Средства он израсходовал на личные цели.

В Республике Алтай директор ООО «Гранит» признан виновным в совершении коррупционного правонарушения.

В 2015 г. учредитель фирмы передал 3 млн руб. в виде взятки главе муниципального образования и 300 тыс. руб. бывшему руководителю федерального ведомства в Республике Алтай за обеспечение выигрыша ООО «Гранит» в аукционе на строительство школы с пристроенным детским садом.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб.

23 марта в Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме свыше 32 млн руб.

ОАО «Октябрьский домостроительный комбинат» в 2013-2014 гг. предъявило к оплате фактически невыполненные работы по проектированию, экспертизе и строительству лыжно-биатлонного центра в д. Малиновка на сумму свыше 32 млн руб., которые оплачены из бюджета.

26 марта в Татарстане директору ООО «Эковата-Иж» вынесен приговор по делу о хищении и легализации недвижимого имущества стоимостью свыше 60 млн руб.

В феврале 2015 г. он обратился к троим совладельцам зданий на территории, прилегающей к ФГУП «ФНПЦ «Государственное казанское научно-производственное предприятие им. В.И. Ленина», с предложением организовать там строительство деревянных каркасных зданий.

В марте 2015 г. по соглашению сторон 4 здания были внесены в уставный капитал ООО «Эковата-Иж», а двое его совладельцев включены в состав учредителей предприятия. При этом коммерсант обязался выплатить им половину стоимости зданий, соответствующей его доле в общем бизнесе. Обязательства он не выполнил, выведя в апреле 2015 г. эти объекты из уставного капитала и оформив право собственности на аффилированных лиц. А для легализации имущества он продал его третьим лицам.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Наложенный арест на похищенное имущество сохранен до завершения гражданского судопроизводства по искам потерпевших.

27 марта в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о незаконности расходования бюджетных средств.

В 2014 г. администрация Колыванского района для реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «ЖКХ Новосибирской области в 2015-2020 гг.» заключила с организацией контракт на строительство станции химводоочистки на сумму более 100 млн руб.

Вопреки бюджетному законодательству в 2015-2017 гг. были заключены дополнительные соглашения о продлении срока строительства станции и подписаны акты о выполненных работах, поставке и монтаже дорогостоящего оборудования на сумму свыше 30 млн руб. Однако 23 млн руб. были выплачены за фактически не поставленное оборудование.

28 марта в Дагестане направлено в суд уголовное дело о хищении земельных участков.

Местный житель подделал постановления администрации г. Махачкалы о предоставлении под строительство земельных участков, расположенных на территории сквера «им. 50 лет Дагестанской АССР», общей кадастровой стоимостью свыше 1,1 млн руб. В 2010 г. он оформил право собственности на землю на подставное лицо, а в последующем перепродал недвижимость своему знакомому.

30 марта в Москве вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере оказания услуг по проектированию и строительству домов на 8 млн руб.

В 2011-2016 гг. Александр Граф и Иван Рогозин создали такие организации: ООО «Русский Лес», ООО «АФК СТРОЙ», ООО «АФК СТРОЙ РУССКИЙ ЛЕС», ЗАО «АФК КОМПЛЕКТ», ООО «РМДС», ООО «РМДС.РУ», АО «БИЛЛИОНАРИУМ», где каждый из них был учредителем либо генеральным директором.

Они размещали в сети Интернет ложную информацию о наличии у этих организаций собственного деревообрабатывающего производства и предлагали гражданам услуги по проектированию и строительству домов, занижая стоимость работ. Всего от их действий пострадали 15 человек.

Суд приговорил Графа и Рогозина к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении 5 руководителей ГК «Неоград», обвиняемых в хищении более 960 млн руб.

С марта 2007 г. по февраль 2014 г. обвиняемые заключали с гражданами предварительные договоры, договоры займа и участия в долевом строительстве 6 многоквартирных жилых домов, но своих обязательств не исполнили.

При этом свыше 827 млн руб. участники организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций для придания правомерного вида их владением.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 515 граждан.

Галина Крупен

Этот материал опубликован в апрельском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.