Мошенники:
лето – время отдыха,
но не для них…

4 июня в Новосибирской области направлено в суд уголовное дело о хищении у муниципального предприятия 29 млн руб. и покушении на картельный сговор

Руководитель строительно-монтажной организации ООО «СибстройАльянс», сговорившись с работниками МУП «Горводоканал», заключил муниципальный контракт на строительство расположенного в Новосибирске водопровода.

Используя восстановленные трубы вместо новых и иные материалы, непредусмотренные условиями контракта, он завысил фактически понесенные расходы.

Кроме того, он заключил с одним из руководителей организации-конкурента картель для поддержания цены на электронных аукционах на строительство других объектов для МУП «Горводоканал», обеспечив заключение договора по выгодной цене в пользу подконтрольных ему фирм на общую сумму более 220 млн руб. Преступление не было доведено до конца в связи с досрочным расторжением контрактов.

5 июня в Свердловской области осуждены руководители компании-застройщика за злоупотребления полномочиями со средствами дольщиков на сумму свыше 548,7 млн руб.

С февраля 2010 г. по октябрь 2015 г. ООО «Рубикон-Аэро Инвест» с двумя руководителями осуществляло строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома в Екатеринбурге с привлечением средств по ДДУ. При этом часть из них была потрачена на иные цели. В результате строительство не было окончено.

Кроме того, злоумышленники предоставили в Екатеринбургский филиал коммерческого банка ложные сведения при заключении договора об открытии кредитной линии юридическому лицу, похитив 60 млн руб.

Суд приговорил мужчин к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях на срок 2 года каждому.

7 июня в Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на ремонт муниципальных автомобильных дорог.

Из бюджета области в Новоузенский муниципальный район поступила субсидия целевого характера для проведения работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в общей сумме почти 24 млн руб.

С подрядчиком заключены 2 муниципальных контракта, которые администрацией оплачены не были, а субсидия осталась на едином счете бюджета района.

С марта по ноябрь 2013 г. должностными лицами администрации этого района было израсходовано более 16,1 млн руб. субсидии на цели, несвязанные с исполнением контрактов.

В Ивановской области утверждено обвинительное заключение по делу о хищении денежных средств дольщиков.

Директор ООО ПКФ «Пума» с 2013 г. по 2017 г. строил и продавал квартиры и помещения по договорам долевого участия. Полученные средства директор присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Работы по завершению строительства многоквартирных домов до настоящего времени не закончены.

95 гражданам был причинен материальный ущерб в размере свыше 309 млн руб.

11 июня в Краснодарском крае после вмешательства прокуратуры введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для 48 семей.

Строительство осуществлялось за счет привлечения средств граждан, но срок передачи квартир нарушен свыше чем на 6 мес.

Несмотря на завершение строительства дома, органом местного самоуправления в мае 2019 г. дважды приняты решения об отказе в вводе объекта в эксплуатацию по основаниям, непредусмотренным градостроительным законодательством.

Прокуратурой города главе муниципалитета внесено представление, по результатам которого дом введен в эксплуатацию, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

14 июня в Нижегородской области введен в эксплуатацию дом в жилом комплексе, по которому переносились сроки строительства.

ООО «Династия» осуществляло строительство домов в жилом комплексе «Цветочный парк», дом на ул. Ландышевой в установленные в договоре сроки в эксплуатацию не введен.

Городской прокуратурой внесено представление об устранении допущенных нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности. Застройщик неоднократно заслушан в прокуратуре на заседаниях рабочей группы по вопросу защиты прав участников долевого строительства.

18 июня в Калмыкии направлено в суд уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве на сумму свыше 450 млн руб.

Гендиректор и учредитель ООО «Бетонинвест» по заниженной стоимости продал своей дочери принадлежащую обществу долю в уставном капитале ООО «Кирпичный завод – Малые Дербеты». Также он вывел активы путем предоставления займов аффилированным ему организациям и физическим лицам. В результате организация утратила возможность погашения задолженности перед кредиторами. В установленные сроки общество свои обязательства перед 223 дольщиками по трем строящимся домам в г. Элиста не выполнило.

Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 108 млн руб.

20 июня в Новосибирской области направлено в суд уголовное дело о хищении из бюджета 47 млн руб.

В 2014 г. администрация муниципального образования р.п. Колывань заключила с ООО «ПСК Развитие» контракт на строительство станции химводоочистки на сумму более 100 млн руб.

Представители подрядчика заменили предусмотренное проектом импортное оборудование на более дешевое. В акты приема-передачи были включены сложные и дорогостоящие работы по установке несуществующего на станции оборудования, а в администрацию представлены документы о полном соответствии проекту выполненных работ.

На имущество обвиняемых наложен арест, в результате возмещение ущерба обеспечено в полном объеме.

1 июля в Омской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве учреждения здравоохранения.

Казенным учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик» заключены в 2015-2016 гг. государственные контракты с ЗАО «МЕДИПАРТ-2000» и ООО «Инсайт-сервис», которые осуществляли поставку медицинского оборудования для строительства поликлиники на 1000 посещений в смену в г. Омске и для реконструкции БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3».

Часть поставленного медицинского оборудования не смонтирована, в эксплуатацию не введена, обучение специалистов не проведено, монтажные и пуско-наладочные работы не выполнены.

В результате заказчиком приняты и оплачены фактически невыполненные работы, стоимость которых составляет около 30 млн руб.

9 июля в Костромской области учредитель фирмы-застройщика осужден на 4 года за растрату средств дольщиков.

Застройщикв 2014-2016 гг. привлекал денежные средства граждан для возведения двух многоквартирных жилых домов в Костроме по ДДУ. Взятые на себя обязательства он не выполнил, строительство домов не было завершено.

От его действий пострадало 36 человек, от них получено более 49 млн руб., а строительные работы проведены на 37 млн руб.

В 2015 г. злоумышленник заключил ДДУ на 1,4 млн руб., по которому жителю Костромы передавалась квартира, право собственности на которую уже зарегистрировано на другое лицо.

Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

10 июля в Саратовской области в суд направлено уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств дольщиков в размере более 590 млн руб.

С марта 2007 г. по август 2017 г. председатель ЖСК «Рубин» и ЖСК «Оптимист-2000» привлек денежные средства граждан под видом строительства двух многоквартирных жилых домов в Саратове по ДДУ. Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство домов не было завершено.

Вложившие средства 460 семей квартиры не получили.

11 июля в Ставропольском крае директор строительной организации оштрафован за нарушение законодательства в сфере закупок.

В сентябре 2018 г. между администрацией муниципального образования Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского района и ООО «Девелопмент» был заключен муниципальный контракт на строительство спортивно-оздоровительного корпуса в ауле Сабан Антуста.

Представителями общества график выполнения работ систематически нарушался, строительство до настоящего времени не окончено.

Постановлением мирового судьи судебного участка по Туркменскому району директор общества привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере свыше 860 тыс. руб.

В Кировской области осужден руководитель строительной компании за нарушение прав более 150 участников долевого строительства жилья.

ООО «ТехКомсервис» строил многоэтажный жилой дом, а также не менее 18 трехэтажных блокированных жилых домов (строений) в Кирове. Общая сумма софинансирования многоэтажного дома составляла более 265 млн руб., а трехэтажных домов - более 200 млн руб. Для этого были заключены ДДУ с гражданами и юридическими организациями.

Строитель не исполнил обязательства по строительству многоэтажного дома и не менее 12 блокированных домов, используя средства инвесторов на иные цели.

Также он по ранее заключенным ДДУ передал гражданам и юридическим организациям 10 жилых помещений, не пригодных для проживания.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством домов и иных жилых помещений сроком на 2 года.

22 июля в Нижегородской области в суд направлено уголовное дело в отношении директора строительной компании, обвиняемого в присвоении 90 млн руб. дольщиков.

Директор, не имея разрешения на строительство, государственной регистрации права собственности на земельный участок и договора аренды земельного участка под строительство заключил 38 предварительных договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

В рамках расследования дела обвиняемым возмещено 1,7 млн руб., на его имущество стоимостью 3,3 млн руб. наложен арест.

22 июля в Свердловской области осужден бывший глава муниципалитета за получение взятки от подрядчика по контрактам.

Глава г. Каменска-Уральского Михаил Астахов в 2014 г. получил от директора коммерческой структуры взятку в сумме около 6 млн руб. Организация была подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство здания детского сада и двух многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение жителей муниципального образования г. Каменск-Уральский из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 гг.».

Денежные средства предназначались за способствование в принятии заказчиком работ, в том числе и невыполненных.

Суд приговорил Астахова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере около 12 млн руб., с лишением государственных наград.

23 июля утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.

В 2012 г. руководитель вступил в сговор со своим заместителем для получения через посредников взятки у одного из предпринимателей. Деньги должны были передаваться за выделение на территории области земельных участков под строительство крематория. Они получили от предпринимателя 17 млн руб.

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника, находящегося в международном розыске, выделено в отдельное производство.

В Красноярском крае перед судом предстанет бывший руководитель ООО «Емельяновская слобода», причинивший ущерб инвесторам и участникам долевого строительства на сумму более 280 мл руб.

С мая 2013 г. по август 2016 г. строил дома в одном из коттеджных поселков, а также жилой многоквартирный дом.

Полученные от граждан и инвесторов денежные средства он направил на исполнение обязательств перед контрагентами за выполнение работ, несвязанных со строительством объектов. В октябре 2018 г. ООО «Емельяновская слобода» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

25 июля в Краснодарском крае вынесен приговор в отношении двоих лжезастройщиков.

А. Эксузян и А. Мхитарян в 2014-2018 гг., не имея разрешения на строительство многоквартирных жилых домов и заключений государственной экспертизы, начали самовольно возводить дома на земельных участках. Они заключали договоры с гражданами под видом инвестиций в строительство.

В результате 74 вкладчикам был причинен ущерб в размере свыше 90 млн руб.

Суд назначил Мхитаряну наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Эксузян - 4 года лишения свободы с предоставлением отсрочки реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

На имущество осужденных наложен арест.

29 июля в Новосибирской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации г. Барабинска.

Чиновник при реализации региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выдал ООО СК «Дисан» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома без необходимого пакета проектной документации.

Контроль выполняемых работ он не осуществлял, при нарушении сроков строительства не принял меры к расторжению контракта.

Также, зная о наличии строительных дефектов здания, он выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию и принял в муниципальную собственность 19 квартир, которые передал подлежащим расселению гражданам.

В апреле 2019 г. дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. В результате бюджету г. Барабинска причинен ущерб на сумму более 14,6 млн руб. и нарушены права граждан.

30 июля в Ингушетии возбуждены уголовные дела о хищении подрядной организацией бюджетных денежных средств, выделенных на строительство двух детских садов.

В 2018 г. министерством строительства и ЖКХ Республики были заключены 2 государственных контракта с ООО «Проф-Строй» на строительство детских садов на 181 млн руб. и 177 млн руб.

Согласно актов приемки выполненных работ строительство проведено в срок в полном объеме, заказчиком произведена полная оплата. Однако в ходе проверок выявлены факты не завершения строительства. А при изучении актов приемки выявлены факты завышения объемов выполненных работ на общую сумму более 38 млн руб.

Иоланта Вольф

Этот материал опубликован в августовском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.