От госзаказчиков до застройщиков: ВОРУЮТ ВСЕ!
3 апреля возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Подрядчик, привлеченный к выполнению комплекса строительно-монтажных работ на объекте Восточно-Сибирской железной дороги, регулярно нарушал сроки, а в октябре 2022 г. полностью прекратил работы. В результате из бюджета похищено свыше 34 млн руб., выделенных в качестве аванса.
4 апреля в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ГКУ Республики Дагестан.
С 10 мая по 21 августа 2017 г. врио директора ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в обход конкурентных способов определения подрядчика дал незаконные указания своим заместителям подписать инвестиционные контракты на строительство школ в селах Кадыротар, Карланюрт, Алмало и в городе Махачкале.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемым возмещен причиненный ущерб в полном объеме.
В Красноярском крае перед судом предстанет один из руководителей строительной группы компаний застройщика.
Руководитель строительных организаций – ООО «Строй-Индустрия» и «Строй-Проект» в 2015 г. совместно с двумя руководителями подрядной организации – ООО «Монтаж-Строй» разработали схему привлечения денежных средств граждан без фактического выполнения работ по строительству МКД.
Для этого он выступил в роли застройщика жилых домов в г. Сосновоборске Красноярского края и в качестве подрядной организации привлек ООО «Монтаж-Строй». После этого оформлял фиктивные документы о приемке выполненных подрядчиком строительных работ и их полной оплате. Фактически работы на объектах строительства не производились, расчеты между организациями не осуществлялись. Обвиняемый оформлял с гражданами ДДУ в строительстве МКД, получал от них денежные средства и передавал их подельникам.
В результате строительство домов осталось не завершенным, 190 гражданам причинен ущерб на сумму более 304 млн руб.
В Красноярском крае перед судом предстанут 3 руководителя строительных организаций, не исполнившие обязательства перед дольщиками.
В 2014 г. один из них предложил своим знакомым возглавить образованные им юридические лица с целью строительства 8 МКД в Красноярске за счет привлечения денежных средств инвесторов. Для этого они создали группу компаний застройщиков – ООО «Спецстрой», «Ситистрой», «СибИнвест» и подрядную организацию – ООО «Строительное управление № 208».
После этого фирмы-застройщики оформили с подрядчиком ДДУ, передали ему объекты долевого строительства без фактической их оплаты, что позволило ему бесконтрольно заключать с гражданами и организациями договоры уступки права требования. Поступающие средства он расходовал по своему усмотрению.
С 2019 г. ввиду тяжелого финансового положения всех четырех организаций строительство домов было приостановлено. После общества признаны банкротами.
В результате более 1,6 тыс. гражданам причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд руб.
В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение ущерба бюджету.
В ноябре 2017 г. ФГБОУ ВДЦ «Океан» заключило контракт с юридическим лицом на строительство круглогодичного комплекса зданий на сумму свыше 2,1 млрд руб.
В августе 2018 г. от подрядной организации поступил запрос об изменении индексов и коэффициентов, применяемых при расчетах, в сторону увеличения от установленных проектно-сметной документацией.
Начальник управления капитального строительства ФГБОУ ВДЦ «Океан» Владимир Подложнюк с августа 2018 г. по ноябрь 2020 г. пошел навстречу подрядной организации и незаконно обеспечил подготовку необходимой документации. В результате стоимость работ была незаконно увеличена на общую сумму свыше 28 млн руб. Объект до настоящего времени не достроен.
Прокуратура предъявила к обвиняемому иск о взыскании с него в доход государства более 28 млн руб. причиненного ущерба.
27 апреля во Владимирской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководителем строительной организации.
Генеральный директор одной из организаций, осуществляющих строительство МКД на территории города, в июне 2019 г. заключил со своей супругой договор участия в долевом строительстве жилья.
Несмотря на то, что оплата по указанному договору не производилась, мужчина выдал жене справку, согласно которой она оплатила стоимость квартиры в размере более 6,6 млн руб.
Впоследствии женщина переуступила за ту же сумму третьему лицу право требования квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья.
В результате застройщик не смог своевременно исполнить свои обязательства перед 10 участниками долевого строительства, которым своевременно не предоставлены квартиры.
2 мая в Самарской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств дольщиков.
В 2007-2019 гг. директор и учредитель организации-застройщика привлекли денежные средства граждан и организаций по договорам участия в долевом строительстве двух многоквартирных домов в Самаре. Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство домов не завершил.
От их действий пострадали 485 дольщиков. Сумма ущерба составила более 660 млн руб.
В Республике Башкортостан вынесен обвинительный приговор по факту хищения средств дольщиков.
Директор ООО «Единая торгово-закупочная компания» со своими компаньонами с 2012 г. по 2016 г. похитили средства граждан и банковских организаций, предназначенные для строительства МКД на территории г. Стерлитамак.
Компания привлекала денежные средства дольщиков на строительство ЖК, устанавливала цены ниже рыночных и гарантировала сдачу объектов в срок, фактически не планируя завершать строительство. Также руководство фирмы занималось двойной продажей строящегося жилья.
Кроме того, соучастники открыли в нескольких банках кредитные линии для подконтрольных им фирм под залог строящихся объектов, несмотря на то, что квартиры в них уже были реализованы гражданам.
Ущерб превысил 520 млн руб.
Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
4 мая в Ставропольском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о причинении ущерба дольщикам.
Двое жителей региона, имея в собственности земельные участки, предназначенные для многоэтажной жилой застройки, начали строительство двух МКД на территории города Ессентуки.
С ноября 2020 г. по апрель 2021 г. они привлекли денежные средства 12 граждан в общей сумме свыше 12 млн руб. При этом в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края проектные декларации не представили, заключения о соответствии застройщика и проектных деклараций требованиям закона не получили.
12 мая в Адыгее утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве.
В 2014 г. двое мужчин создали ЖСК. Строительство дома планировалось на территории Тахтамукайского района. Членами кооператива стали 16 человек, с которыми были заключены договора о порядке выплаты взносов и предоставления жилья.
Члены ЖСК должны были получить квартиры не позднее августа 2015 г. Однако обвиняемые взятые на себя обязательства не выполнили, денежные средства в размере более 13 млн руб. гражданам не вернули.
В Ярославской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве МКД.
С декабря 2014 г. по май 2017 г. генеральный директор ООО «Руф Стайл Констракшен» заключал с гражданами ДДУ в строительстве трехэтажных МКД в микрорайоне «Новый Ярославль». В этот же период он заключил несколько договоров с банком об открытии кредитных линий на строительство указанных домов.
В январе 2017 г. строительство было прекращено. Обязательства перед дольщиками застройщик не выполнил, кредиты банку не вернул, полученные средства использовал на личные нужды.
В результате 142 дольщикам причинен ущерб в размере свыше 180 млн руб., банку – свыше 216 млн руб.
15 мая в Пензенской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора организации, от действий которого пострадали дольщики.
С февраля 2014 г. по август 2017 г. генеральный директор ЗАО «Декор-Трейд», осуществлявшего строительство МКД в Пензе, заключал с гражданами и юридическими лицами ДДУ в строительстве и получал по ним денежные средства, которые расходовал не по целевому назначению.
В результате действий руководителя ЗАО «Декор-Трейд» пострадали более 400 граждан и юридических лиц. Сумма причиненного ущерба превысила 155 млн руб.
Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. руб. в доход государства.
16 мая в Костромской области возбуждены уголовные дела о хищении денежных средств дольщиков.
Руководители 3 фирм-застройщиков на протяжении нескольких лет привлекали денежные средства граждан для возведения МКД в пос. Первый в Костроме по договорам участия в долевом строительстве. В итоге взятые на себя обязательства застройщики не выполнили.
От их действий пострадало более 100 человек. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 110 млн руб.
24 мая в Костромской области вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилых домов.
Руководитель ООО «Терем» с 2018 г. по 2020 г. привлекала денежные средства граждан для возведения четырех индивидуальных жилых домов по договорам купли-продажи будущей недвижимости. В итоге взятые на себя обязательства не выполнила. От ее действий пострадали 5 семей. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 17,9 млн руб.
Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
30 мая в Крыму направлено в суд уголовное дело о присвоении средств, выделенных на строительство детсадов.
Предприятия, подконтрольные обвиняемому, выполняли работы по строительству дополнительных групп и корпусов детских садов на территории г.о. Ялта.
Работы по двум объектам не были выполнены в срок, а по одному вовсе не производились. Заказчиком расторгнуты контракты с подрядчиком, который не вернул авансовые средства, чем причинил ущерб бюджету республики на общую сумму свыше 65 млн руб.
В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест.
Иоланта Вольф
Этот материал опубликован в июньском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать по ссылке: http://ancb.ru/files/pdf/pc/Otraslevoy_zhurnal_Stroitelstvo_-_2023_god_06_2023_pc.pdf
